从释永信案看外汇投资监管！
近日，少林寺一则官方通报引发市场热议。 昨天，中国佛教协会也发出相关公告。 释永信的境外公司架构以文化输出为名、商业变现为核心，通过多层离岸实体、信托基金和复杂股权代持实现资金转移与资产隐匿。本文仅就其跨境资金主要路径及外汇管理合规性做一浅 …
read more近日，少林寺一则官方通报引发市场热议。 昨天，中国佛教协会也发出相关公告。 释永信的境外公司架构以文化输出为名、商业变现为核心，通过多层离岸实体、信托基金和复杂股权代持实现资金转移与资产隐匿。本文仅就其跨境资金主要路径及外汇管理合规性做一浅 …
read more知乎用户 汇商 发表于 2/16/2019 中国最高人民法院和最高人民检察院2月9日公示，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为的“地下钱庄”，非法从事资金支付结算业务或买卖外汇，经营数额在人民币500万元以上或是违法所得数额 …
read more冰冰姐姐已经消失很久了，她出事并非出在偷税漏税上，从现在各种地下传闻动辄以十亿计的涉案值来看，她的影视工作室应该是涉嫌大规模洗钱。而本文将要向各位讲述的，就是如何洗钱。 洗钱有两种洗法，一种是在国内洗，将非法收入洗白。这个洗法很贵，一般的收 …
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